Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава в связи с изменением фирменного наименования общества
ПРОТОКОЛ N ____ внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "__________________" (далее - "Общество")
Место проведения Общего собрания: _________________________.
Дата проведения Общего собрания: __________________________.
Время проведения Общего собрания: _________________________.
Присутствовали участники Общества:
1) ___________________ в лице ________________, действующ___ на основании __________,
2) ___________________________________________________________________. (Ф.И.О., иные сведения)
Присутствовало участников: ___________________. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 1
Собрание правомочно.
Открыл собрание: ___________________.
Протокол собрания ведет секретарь собрания __________________.
Повестка дня Общего собрания:
1. Избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания). 2
2. Изменение фирменного наименования Общества.
3. Утверждение новой редакции Устава Общества. 3
1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил ___________ Общества и предложил избрать председательствующим ________________________. (Ф.И.О.) Голосовали: "за" - _________________, "против" - _________________, "воздержались" - _________________. Решение: _______________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) _____________________________. (Ф.И.О.) 2. По второму вопросу повестки дня слушали: __________________________. (Ф.И.О.) Голосовали: "за" - _________________, "против" - _________________, "воздержались" - _________________. Решение: _______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Фирменное наименование Общества изменить:
Новое полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "___________________".
Новое сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО "___________________".
Новое сокращенное фирменное наименование на английском языке: "___________________".
3. По третьему вопросу повестки дня слушали: _________________________. (Ф.И.О.) Голосовали: "за" - _________________, "против" - _________________, "воздержались" - _________________. Решение: _______________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): Утвердить новую редакцию Устава Общества. Поручить провести регистрацию изменений и дополнений, вносимых в Устав ООО "______________": ____________________ (паспорт: серия ________ (Ф.И.О., должность) N ______, выдан _______________ "___"__________ ____ г., зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________________). 3 Все вопросы повестки дня рассмотрены. "Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали: _____________________________________; 4 (наименование/Ф.И.О., иные сведения) ______________________________________. Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): __________. 5 (Ф.И.О., иные сведения) Подписи участников: 1) _____________ в лице _________, действующ___ на основании _________, ______________________ (подпись) 2) _________________/____________________________ (подпись) (Ф.И.О.) Председатель собрания: _________________/______________________________ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь собрания: ________________/__________________________________ (подпись) (Ф.И.О.)
1 В соответствии с п. п. 7 - 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью":
Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.
Решения по вопросам, указанным в подп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.
Остальные решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.
2 В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.
Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 Согласно п. 4 ст. 12 и подп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения в устав общества вносятся по решению общего собрания участников общества.
В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения, внесенные в устав общества, подлежат государственной регистрации.
4 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
5 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о внесении в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества или их ликвидацией
- Протокол высшего органа управления корпорации о внесении изменений в устав корпорации
- Протокол высшего органа управления корпорации об утверждении устава корпорации
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об определении количественного состава совета директоров, об избрании членов совета директоров и об утверждении новой редакции устава общества в связи с изменением адреса места нахождения общества
- Протокол высшего коллегиального органа фонда о внесении изменений в устав фонда