26 мая 2022 года, четверг 23:43
В базе 55 000 документов За неделю добавлено +34

Анкета клиента банка - юридического лица

Документ относится к группе «Анкета». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.
                        Наименование Банка

------------------------------------------------------------------
¦Отметки Банка __________________¦Код клиента: __________________¦
¦       (заполняется сотрудником,¦      (заполняется сотрудником,¦
¦         открывшим счет Клиента)¦        открывшим счет Клиента)¦
¦                                ¦                               ¦
---------------------------------+--------------------------------

АНКЕТА КЛИЕНТА
юридического лица

Полное   и   сокращенное   наименование   юридического   лица   (в
соответствии с учредительными документами): ______________________
__________________________________________________________________

Наименование юридического лица на иностранном языке (если имеется):
__________________________________________________________________

Организационно-правовая форма: ___________________________________
__________________________________________________________________

ИНН  (для резидента),  ИНН  или  код  иностранной организации (для
нерезидента, если имеются):
__________________________________________________________________

Сведения   о   государственной   регистрации     (дата,     номер,
наименование    регистрирующего    органа,   место   регистрации):
__________________________________________________________________

Основные  виды  деятельности   (в том числе  производимые  товары,
выполняемые работы, предоставляемые услуги):
__________________________________________________________________

Коды   форм    федерального    государственного    статистического
наблюдения:
__________________________________________________________________

Местонахождение, почтовый адрес: _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Сведения   о   лицензиях   (разрешениях)  на  право  осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию  (вид, номер,  дата выдачи
лицензии, кем выдана, срок действия, перечень  видов лицензируемой
деятельности), в случае если данные  лицензии  (разрешения)  имеют
непосредственное отношение к  правоспособности  клиента  заключать
договор банковского счета соответствующего вида: _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Сведения  об  органах  управления  юридического лица  (структура и
персональный   состав   органов   управления  юридического  лица):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного)
капитала или величина уставного фонда, имущества: ________________
__________________________________________________________________

Сведения    о    присутствии    или    отсутствии     по    своему
местонахождению  юридического  лица,  его  постоянно  действующего
органа  управления,  иного  органа  или  лица, которые имеют право
действовать   от   имени   юридического  лица   без  доверенности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Номера контактных телефонов и факсов: ____________________________
__________________________________________________________________

Адрес электронной почты (если есть): _____________________________

Состав участников юридического лица:

а) юридические лица

--------------------------------------------------------------------------
¦Полное        ¦Ф.И.О.  ¦ИНН/ОГРН     ¦Место-      ¦Банк,       ¦Размер  ¦
¦наименование  ¦руково- ¦(номер,      ¦нахождение  ¦где имеется ¦взноса  ¦
¦организации   ¦дителя  ¦место и дата ¦            ¦расчетный   ¦(тыс.   ¦
¦              ¦        ¦регистрации) ¦            ¦счет        ¦руб.)   ¦
+--------------+--------+-------------+------------+------------+--------+
¦              ¦        ¦             ¦            ¦            ¦        ¦
+--------------+--------+-------------+------------+------------+--------+
¦              ¦        ¦             ¦            ¦            ¦        ¦
+--------------+--------+-------------+------------+------------+--------+
¦              ¦        ¦             ¦            ¦            ¦        ¦
+--------------+--------+-------------+------------+------------+--------+
¦              ¦        ¦             ¦            ¦            ¦        ¦
---------------+--------+-------------+------------+------------+---------

б) физические лица

--------------------------------------------------------------------------
¦Ф.И.О.        ¦Адрес по прописке  ¦Паспортные данные  ¦ИНН     ¦Размер  ¦
¦(полностью)   ¦                   ¦(серия, номер,     ¦        ¦взноса  ¦
¦              ¦                   ¦место и дата       ¦        ¦(тыс.   ¦
¦              ¦                   ¦выдачи)            ¦        ¦руб.)   ¦
+--------------+-------------------+-------------------+--------+--------+
¦              ¦                   ¦                   ¦        ¦        ¦
+--------------+-------------------+-------------------+--------+--------+
¦              ¦                   ¦                   ¦        ¦        ¦
+--------------+-------------------+-------------------+--------+--------+
¦              ¦                   ¦                   ¦        ¦        ¦
+--------------+-------------------+-------------------+--------+--------+
¦              ¦                   ¦                   ¦        ¦        ¦
---------------+-------------------+-------------------+--------+---------

Вхождение в холдинги, финансово-промышленные группы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Наличие дочерних и зависимых предприятий, филиалов
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Иные сведения по усмотрению Банка  1
__________________________________________________________________

"____"_______________ _____ г
(дата заполнения)

М.П. _____________________(______________________)

Сотрудник банка ________________(_________________________)

Мы просим Вас с пониманием и уважением относиться к заполнению
анкеты  для  открытия  счета.  Данная  информация  необходима  для
соблюдения  положений  закона,  а  также  для защиты нашей и Вашей
репутации.


1 Подпункт 7 Приложения 4 к Положению Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Источник - Касенов Е.Б.