Извещение о контролируемых сделках
Документ относится к группе «Извещение». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.
Приложение N 1 к Приказу ФНС России от 10.10.2012 N ММВ-7-13/704@
ИНН ____________________ 00001 КПП _____________ Стр. ----- ИЗВЕЩЕНИЕ N ____________ Код по КНД 1136001 О КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ Номер корректировки __________ Налоговый орган (код) ____________ Отчетный год __________ Код ОКАТО __________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (налогоплательщик) Категория налогоплательщика --- 0 - относится к категории крупнейших ¦ ¦ налогоплательщиков --- 1 - не относится к категории крупнейших налогоплательщиков Вид налоговой проверки, в ходе --- 0 - выездная налоговая проверка которой выявлены контролируемые ¦ ¦ 1 - камеральная налоговая проверка сделки --- 2 - повторная выездная налоговая проверка Код вида экономической ----- ----- ----- деятельности по классификатору ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ОКВЭД --+-- --+-- --+-- --- Форма реорганизации (ликвидация) ¦ ¦ (код) --- ИНН/КПП реорганизованной организации ___________________/____________________ Данное извещение составлено с приложением копий документов на ___ страницах на ___ листах Должностное лицо, подписавшее Извещение Должность лица, подписавшего документ _____________________________________________________ Фамилия ______________________________________________________________ Имя ______________________________________________________________ Отчество 1 ______________________________________________________________ ----- ----- --------- Дата ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-- --+-- --+-+-+-- _________________ (Подпись) Должностное лицо, сформировавшее Извещение (исполнитель) Фамилия ______________________________________________________________ Имя ______________________________________________________________ Отчество 1 ______________________________________________________________ Номер контактного телефона ________________________________________________ E-mail ____________________________________________________________________ ----- ----- --------- Дата формирования извещения ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-- --+-- --+-+-+-- _______________ (Подпись) ИНН ____________________ КПП _____________ Стр. _____ Сведения о налогоплательщике - физическом лице 2 ----- ----- --------- Дата рождения ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-- --+-- --+-+-+-- Место рождения ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ --- 1 - гражданин Код страны ------- Наличие гражданства ¦ ¦ 2 - лицо без по классификатору ¦ ¦ ¦ ¦ --- гражданства ОКСМ (числовой) --+-+-- Сведения о документе, удостоверяющем личность: ----- Код вида документа ¦ ¦ ¦ --+-- Серия и номер _____________________________________________________________ Наименование органа, выдавшего документ ___________________________________________________________________________ ----- ----- --------- Дата выдачи ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-- --+-- --+-+-+-- --- 1 - физическое лицо - налоговый резидент Статус налогоплательщика ¦ ¦ Российской Федерации --- 2 - физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации --- 1 - адрес места жительства в Место жительства налогоплательщика ¦ ¦ Российской Федерации --- 2 - адрес места пребывания в Российской Федерации (заполняется при отсутствии места жительства в Российской Федерации) ----- Почтовый индекс ______________ Регион (код) ¦ ¦ ¦ --+-- Район (улус и т.п.) ______________________________________________ Город (волость и т.п.) ______________________________________________ Населенный пункт (село, поселок и т.п.) ______________________________________________ Улица (проспект, переулок и т.п.) ______________________________________________ Номер дома (владения и т.п.) ________________ Номер корпуса (строения и т.п.) ________________ Номер квартиры ________________ ------- Адрес места жительства за пределами Код страны по классификатору ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ОКСМ (числовой) --+-+-- ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ИНН ____________________ КПП _____________ Стр. _____ Раздел 1А. Сведения о контролируемой сделке (группе однородных сделок) Порядковый номер сделки по извещению 010 __________ I. Основания для контроля сделки (группы однородных сделок) в соответствии со статьей 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 1 Взаимозависимость --- 0 - не взаимозависимы 100 ¦ ¦ 1 - взаимозависимость по Кодексу (пункт 2 статьи --- 105.1 Кодекса) 2 - самостоятельное признание взаимозависимости (пункт 6 статьи 105.1 Кодекса) 3 - взаимозависимость по решению суда (пункт 7 статьи 105.1 Кодекса) 2 Основания отнесения сделки к контролируемой согласно статье 105.14 Кодекса --- --- --- --- 121 ¦ ¦ 122 ¦ ¦ 123 ¦ ¦ 124 ¦ ¦ 0 - нет --- --- --- --- 1 - да 3 Особенности отнесения сделки к контролируемой, если сделка совершена между взаимозависимыми лицами, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства всех сторон и выгодоприобретателей по которой является Российская Федерация, в соответствии со статьей 105.14 Кодекса --- --- --- --- --- 131 ¦ ¦ 132 ¦ ¦ 133 ¦ ¦ 134 ¦ ¦ 135 ¦ ¦ 0 - нет --- --- --- --- --- 1 - да II. Сведения о контролируемой сделке (группе однородных сделок) --- 1 Группа однородных сделок 0 - нет 200 ¦ ¦ 1 - да --- ------- 2 Код наименования сделки 210 ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-- ------- 2.1 Код стороны сделки, которой является 211 ¦ ¦ ¦ ¦ налогоплательщик --+-+-- 3 Признак определения цены сделки с 0 - нет --- учетом особенностей, предусмотренных 1 - да 220 ¦ ¦ ст. 105.4 Кодекса (регулируемые цены) --- 3.1 Комментарии 220.1 по пункту 3 настоящего раздела _________________________________ _________________________________ --- 4 Код определения цены сделки 230 ¦ ¦ --- 4.1 Комментарии 230.1 по пункту 4 настоящего раздела _________________________________ _________________________________ ----- 5 Код методов ценообразования 3 240 ¦ ¦ ¦ --+-- 5.1 Комментарии 240.1 по пункту 5 настоящего раздела _________________________________ _________________________________ 6 Код источника информации, используемой налогоплательщиком 3 --- --- --- --- --- --- 251 ¦ ¦ 252 ¦ ¦ 253 ¦ ¦ 254 ¦ ¦ 255 ¦ ¦ 256 ¦ ¦ --- --- --- --- --- --- --- --- --- 257 ¦ ¦ 258 ¦ ¦ 259 ¦ ¦ 0 - нет --- --- --- 1 - да ------- 7 Количество участников сделки 260 ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-- 7.1 Комментарии по пункту 7 260.1 _________________________________ настоящего раздела _________________________________ III. Сумма полученных доходов и сумма произведенных расходов налогоплательщика по контролируемой сделке (группе однородных сделок) 1 Сумма доходов налогоплательщика по контролируемой сделке (группе однородных сделок) в рублях 300 ________ 1.1 в том числе сумма доходов по сделкам, цены которых подлежат регулированию 301 ________ 2 Сумма расходов (убытков) налогоплательщика по контролируемой сделке (группе однородных сделок) в рублях 310 ________ 2.1 в том числе сумма расходов по сделкам, цены которых подлежат регулированию 311 ________ ИНН ____________________ КПП _____________ Стр. _____ Раздел 1Б. Сведения о предмете сделки (группы однородных сделок) I. Общие сведения о предмете сделки (группы однородных сделок) 1 Порядковый номер сделки (из раздела 1А) 010 _______ --- 1 - товар 2 Тип предмета сделки 020 ¦ ¦ 2 - работа, услуга --- 3 - иной объект гражданских прав II. Перечень предметов сделки (группы однородных сделок) 4 030 Наименование предмета сделки _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Код предмета сделки Код предмета Код предмета Номер другого (код по ТН ВЭД) сделки сделки участника (код по ОКП) (код по ОКВЭД) сделки --------------------- ------------- ----- ----- ----- --------- 040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 043 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 045 ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ 050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-+-+-+-- --+-- --+-- --+-- --+-+-+-- Номер договора 060 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Дата договора ----- ----- --------- 065 ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-- --+-- --+-+-+-- ------- 070 Код страны происхождения предмета сделки по классификатору ¦ ¦ ¦ ¦ ОКСМ (числовой) --+-+-- 080 Место отправки (погрузки) товара в соответствии с товаросопроводительными документами (заполняется только для товаров) ------- ----- Код страны по классификатору ОКСМ (числовой) ¦ ¦ ¦ ¦ Регион (код) ¦ ¦ ¦ --+-+-- --+-- Город ________________________________________________ Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ________________________________________________ 090 Место совершения сделки (адрес места доставки (разгрузки) товара; оказания услуги, работы; совершения сделки с иными объектами гражданских прав) ------- ----- Код страны по классификатору ОКСМ (числовой) ¦ ¦ ¦ ¦ Регион (код) ¦ ¦ ¦ --+-+-- --+-- Город _________________________________________________________________ Населенный пункт (село, поселок и т.д.) ________________________________________________ Код условия поставки Код единицы Количество (заполняется только измерения для товаров) по ОКЕИ ------- ------- 100 ¦ ¦ ¦ ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ¦ 120 ____________________________ --+-+-- --+-+-- Цена (тариф) за единицу измерения Итого стоимость без учета без учета НДС, акцизов и пошлины, руб. НДС, акцизов и пошлины, руб. 130 _____________________________________ 140 ____________________________ Дата совершения сделки (цифрами день, месяц, год) ----- ----- --------- 150 ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-- --+-- --+-+-+-- ИНН ____________________ КПП _____________ Стр. _____ Раздел 2. Сведения об организации - участнике контролируемой сделки (группы однородных сделок) Порядковый номер сделки Порядковый номер участника (из раздела 1А) 010 _____ сделки (из раздела 1Б) 015 _____ I. Сведения об организации --- 1 - российская организация Код страны по ------- ¦ ¦ 020 2 - иностранная организация классификатору 030 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ОКСМ (числовой) --+-+-- Наименование организации 040 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ИНН организации 050 __________________________ КПП организации 060 __________________________ Регистрационный номер организации в стране ее регистрации (инкорпорации) 070 __________________________ Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (если имеется) 080 __________________________ Адрес (для иностранных организаций) 090 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ИНН ____________________ КПП _____________ Стр. _____ Раздел 3. Сведения о физическом лице - участнике контролируемой сделки (группе однородных сделок) Порядковый номер сделки Порядковый номер участника (из раздела 1А) 010 _____ сделки (из раздела 1Б) 015 ____ I. Сведения о физическом лице --- Код вида деятельности физического лица 020 ¦ ¦ --- ИНН 030 __________________________ Фамилия __________________________________________________________ Имя __________________________________________________________ Отчество 1 __________________________________________________________ II. Дополнительные сведения о физическом лице 2 ----- ----- --------- Дата рождения ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-- --+-- --+-+-+-- Место рождения ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ --- 1 - гражданин Код страны ------- Наличие гражданства ¦ ¦ 2 - лицо без по классификатору ¦ ¦ ¦ ¦ --- гражданства ОКСМ (числовой) --+-+-- Сведения о документе, удостоверяющем личность: ----- Код вида документа ¦ ¦ ¦ --+-- Серия и номер _____________________________________________________________ Наименование органа, выдавшего документ ___________________________________________________________________________ ----- ----- --------- Дата выдачи ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-- --+-- --+-+-+-- --- 1 - адрес места жительства в Российской Федерации Место жительства ¦ ¦ 2 - адрес места пребывания в Российской Федерации --- (заполняется при отсутствии места жительства в Российской Федерации) ----- Почтовый индекс ______________ Регион (код) ¦ ¦ ¦ --+-- Район (улус и т.п.) ______________________________________________ Город (волость и т.п.) ______________________________________________ Населенный пункт (село, поселок и т.п.) ______________________________________________ Улица (проспект, переулок и т.п.) ______________________________________________ Номер дома (владения и т.п.) ________________ Номер корпуса (строения и т.п.) ________________ Номер квартиры ________________ ------- Адрес места жительства за пределами Код страны по классификатору ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ОКСМ (числовой) --+-+-- ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
1 Отчество указывается при наличии.
2 Подраздел заполняется в отношении физических лиц - резидентов Российской Федерации, не имеющих ИНН, и физических лиц - нерезидентов Российской Федерации.
3 Поля не обязательны для заполнения.
4 Поля подраздела не обязательны для заполнения.
Источник - Приказ ФНС России от 10.10.2012 № ММВ-7-13/704@
Cкачать образец документа «Извещение о контролируемых сделках» в .DOC /.DOCX / .PDF / .RTF (23,3 кб)
Похожие документы
- Извещение о запрещении железнодорожных перевозок
- Извещение о задержке вагонов, контейнеров в пути следования (образец)
- Извещение о досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
- Извещение о дне судебного разбирательства
- Извещение о денежных средствах участников ВЭД, подлежащих уточнению