29 января 2022 года, суббота 16:28
В базе 55 000 документов За неделю добавлено +27

Поручение на проведение проверки кредитной организации (ее филиала). Форма № 1

Документ относится к группе «Поручение». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Приложение 1 к Инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"



Форма 1



ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

            ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования
Экз. N _______

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

___________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации; основной
государственный регистрационный номер кредитной организации;
регистрационный номер кредитной организации; полное наименование
и порядковый номер филиала кредитной организации)  1

N ________                            от __ ___________ 20__ г.

В  соответствии  со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)"  2  рабочей группе в составе:
руководитель рабочей группы __________________________________________,
(Ф.И.О.)
заместитель руководителя рабочей группы ______________________________,
(Ф.И.О.)
член (члены) рабочей группы  2  _______________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________ поручается провести проверку в
__________________________________________________________________________.
(полное фирменное наименование кредитной организации
(полное наименование филиала)
Руководитель  и  члены  рабочей группы - служащие Банка России являются
уполномоченными представителями Банка России, наделенными в соответствии со
статьей  73  Федерального  закона "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)", Инструкцией Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О
порядке   проведения   проверок   кредитных   организаций   (их   филиалов)
уполномоченными  представителями  Центрального  банка  Российской Федерации
(Банка  России)"  и иными нормативными актами Банка России соответствующими
полномочиями  по  проведению проверки кредитной организации (ее филиала) на
основании настоящего поручения  2 .

Руководитель  и  работники  кредитной  организации (ее филиала) обязаны
содействовать  руководителю и членам рабочей группы в проведении проверки в
соответствии с настоящим поручением.

Поручение действительно до __ ________ 20__ г. включительно.  3

Должностное лицо Банка России,
обладающее правом поручать
проведение проверки            ________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
м.п. Банка России
(структурного подразделения
Банка России)

Поручение получено: __ ________ 20__ г. в __ час. __ мин.

Руководитель кредитной организации (ее филиала)  4  __________ (Ф.И.О.)
(подпись)
м.п. кредитной
организации
(ее филиала)


1 Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

2 В случае участия в проведении проверки банка служащих Агентства в порядке, предусмотренном Указанием Банка России N 1542-У, дополнительно указываются:

основание участия служащих Агентства в проведении проверки банка (статья 27 или статья 32 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации");

сведения об участии в составе рабочей группы с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) члена (членов) рабочей группы - служащего (служащих) Агентства, а также об его (их) правах и обязанностях с проставлением отметки следующего содержания:

"Служащие государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" участвуют в проведении проверки банка в качестве членов рабочей группы, пользуются правами и несут обязанности членов рабочей группы с учетом особенностей, определенных Указанием Банка России от 13 января 2005 года N 1542-У "Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".

3 Предельный срок действия поручения на проведение проверки определяется с учетом сроков проведения проверки кредитной организации (ее филиала), установленных нормативным актом Банка России об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

4 Факт вручения поручения на проведение проверки ответственному работнику внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) или приема работником кредитной организации (ее филиала), ответственным за работу с корреспонденцией, удостоверяется подписью работника, получившего поручение на проведение проверки (с указанием его должности) и заверяется печатью (штампом) соответствующего подразделения кредитной организации (ее филиала).

Источник - Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И