Повестка дня годового общего собрания акционеров закрытого (открытого) акционерного общества
_____________________________________________________________ (полное фирменное наименование и место нахождения общества) УТВЕРЖДЕНА Советом директоров ЗАО (ОАО) ____________________________ Протокол заседания N _________ от "___"______________ ____ г. Председатель Совета директоров ______________ (_____________) (подпись) (Ф.И.О.) М.П.
ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров закрытого (открытого) акционерного общества "__________________________" 1
Дата проведения собрания - "___"________ ___ г.
Место проведения собрания - ____________________.
Время начала собрания - ________________________.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - ______________.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "___"_________ ___ г.
1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: _________________ 2 .
Адрес (адреса), по которому с информацией (материалами) можно ознакомиться: _________________.
1 На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (абз. 3 п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров (абз. 3 п. 3 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.
- Повестка гражданину о явке в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу (образец заполнения)
- Повестка гражданину о явке в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу
- Предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания членов сельскохозяйственного кооператива и обоснование необходимости его проведения (общая форма)
- Судебная повестка по гражданскому делу. Форма № 20
- Судебная повестка по гражданскому делу истцам и ответчикам. Форма № 19