Протокол внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о внесении в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества или их ликвидацией
_________________________________________________ (полное наименование)
Протокол 1 внеочередного общего собрания Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" открытого (закрытого) акционерного общества о внесении в устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества (или их ликвидацией)
г. ___________________
"__"__________ ____ г.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.
Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" О(З)АО: - _____________________________________________________________________ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - акционера) в лице ___________________________________________________________________; (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании которого он действует) - ____________________________________________________________________. (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического лица)
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _______________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - _______________.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. _____ Устава Банка (небанковской кредитной организации) "____________" О(З)АО кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________" О(З)АО изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств (ликвидацией филиалов, закрытием представительств) Банка (небанковской кредитной организации) "____________" О(З)АО.
2. О государственной регистрации изменений в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________" О(З)АО.
По первому вопросу повестки дня о внесении изменений в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________________" О(З)АО слушали: ____________________________________. (должность, фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения 2 ) Постановили:
Внести в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________" О(З)АО следующие изменения:
1. Дополнить Устав пунктом _____, изложив его в следующей редакции:
"В Обществе создан ___________________________________________ филиал в __________________________________________________________________________, (город, в котором располагается филиал) расположенный по адресу: ______________________________________.
Полное наименование филиала: ________________________________.
Сокращенное наименование филиала: ___________________________.
______________ филиал осуществляет свою деятельность от имени Общества.
Руководитель филиала назначается Обществом в соответствии с Положением о филиалах и действует на основании его доверенности.
Общество несет ответственность за деятельность филиала".
2. Дополнить Устав пунктом _____, изложив его в следующей редакции:
"В Обществе открыто _______________________________ представительство в __________________________________________________________________________, (город, в котором располагается представительство) расположенное по адресу: ______________________________________.
Полное наименование представительства: ______________________.
Сокращенное наименование представительства: _________________.
______________ представительство представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
Руководитель представительства назначается Обществом в соответствии с Положением о представительствах и действует на основании его доверенности.
Общество несет ответственность за деятельность _______________ представительства".
3. Исключить из Устава пункт _____ в связи с ликвидацией _______________ филиала.
4. Исключить из Устава пункт _____ в связи с закрытием _______________ представительства.
По второму вопросу повестки дня о государственной регистрации изменений в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" О(З)АО слушали: ______________________________. (должность, фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили: Поручить Председателю Правления (директору и т.п.) ____________________________ представить в ________________ территориальное (фамилия, имя, отчество) управление Банка России для государственной регистрации изменений в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________" О(З)АО документы, установленные п. 16.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965). Протокол составлен "__"__________ ____ г. 3 Председательствующий собрания _______________/_______________________ (подпись) (фамилия, инициалы) Секретарь собрания _______________/_______________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
1 Согласно абз. 4 п. 16.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол представляется в двух экземплярах.
2 В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции, отнесенному пп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания участников общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
3 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п. 1 ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах").
- Протокол высшего органа управления корпорации о внесении изменений в устав корпорации
- Протокол высшего органа управления корпорации об утверждении устава корпорации
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об определении количественного состава совета директоров, об избрании членов совета директоров и об утверждении новой редакции устава общества в связи с изменением адреса места нахождения общества
- Протокол высшего коллегиального органа фонда о внесении изменений в устав фонда
- Справка о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов