Протокол внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) об увеличении уставного капитала
_________________________________________________ (полное наименование)
Протокол внеочередного общего собрания акционеров Банка (небанковской кредитной организации) "____________________" открытого (закрытого) акционерного общества о внесении изменений в устав, связанных с увеличением уставного капитала, на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) об увеличении уставного капитала
г. ___________________
"__"__________ ____ г.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Время начала регистрации: _____ час. _____ мин.
Время окончания регистрации: _____ час. _____ мин.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.
Присутствуют акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "___________" ОАО/ЗАО:
- ____________________________________________________________________, (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - акционера) в лице ___________________________________________________________________; (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании которого он действует) - ____________________________________________________________________. (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического лица)
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _____________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - _____________________.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня:
1. Внесение изменений в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "___________" ОАО/ЗАО в связи с увеличением уставного капитала.
2. О государственной регистрации изменений в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________" ОАО/ЗАО.
По первому вопросу повестки дня о внесении изменений в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "___________________" ОАО/ЗАО слушали: __________________________________, который пояснил, что советом директоров (должность, фамилия, инициалы) (наблюдательным советом) Банка (небанковской кредитной организации) "________________" ОАО/ЗАО принято решение об увеличении уставного капитала Банка (небанковской кредитной организации) "______________" ОАО/ЗАО путем выпуска ____________ дополнительных акций в количестве ____ (________) штук номинальной стоимостью ______ (_____________) рублей, способ размещения: распределение акций среди акционеров (протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) от "__"__________ ____ г. N _____) 1 . Голосовали 2 : "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. (В случае принятия решения) Постановили: Внести в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "___________" ОАО/ЗАО следующие изменения: 1. ___________________________________________________________________. (содержание изменений в устав, связанных с увеличением уставного капитала) 2. ___________________________________________________________________. (содержание изменений в устав, связанных с размещением дополнительных акций) По второму вопросу повестки дня о государственной регистрации изменений в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "______________" ОАО/ЗАО слушали: ______________________________. (должность, фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. (В случае принятия решения) Постановили: Поручить Председателю Правления (директору и т.п.) ____________________ (фамилия, имя, отчество) представить в _________________ территориальное управление Банка России для государственной регистрации изменений в Уставе Банка (небанковской кредитной организации) "_________________" ОАО/ЗАО документы, установленные п. 17.11 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965). Протокол составлен "__"__________ ____ г. 3 Председательствующий собрания _______________/_______________________ (подпись) (фамилия, инициалы) Секретарь собрания _______________/_______________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
1 Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций может быть отнесено уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (подп. 5 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Решение вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества (пп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
3 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п. 1 ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах").
- Протокол заседания комиссии органа внутренних дел о результатах проведения периодической проверки частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, об увеличении ее уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций
- Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества (пример)
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций
- Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава в связи с изменением фирменного наименования и избранием на должность нового единоличного исполнительного органа