Протокол внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях их погашения
__________________________________________________ (полное наименование) Протокол внеочередного общего собрания акционеров Банка (небанковской кредитной организации) "____________________" открытого (закрытого) акционерного общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях их погашения 1 г. _____________ Место проведения _____________________ "___"________ ___ г. Открытие собрания: ____ часов ____ минут. Время начала регистрации: ___ час. ___ мин. Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин. Собрание закрыто: ____ часов ____ минут. Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "______________" открытого (закрытого) акционерного общества: - _____________________________________________________________________ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя) в лице ___________________________________________________________________; (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании которого он действует) - ____________________________________________________________________. (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица) Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ___________. Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. Повестка дня: 1. Уменьшение уставного капитала Банка (небанковской кредитной организации) "______________" ОАО/ЗАО на сумму _______ (___________) рублей путем приобретения _________________ акций общества в целях их погашения 2 . 2. Внесение изменений в устав Банка (небанковской кредитной организации) "__________" ОАО/ЗАО в связи с уменьшением уставного капитала 3 . 3. О регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "___________" ОАО/ЗАО. По первому вопросу повестки дня об уменьшении уставного капитала Банка (небанковской кредитной организации) "____________" открытого (закрытого) акционерного общества путем приобретения акций в целях их погашения слушали: _______________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. (В случае принятия решения) Постановили уменьшить уставный капитал Банка (небанковской кредитной организации) "____________________" открытого (закрытого) акционерного общества на сумму ______ (__________) рублей путем приобретения в целях их погашения _________ акций в количестве _____ (________) штук номинальной стоимостью ______ (__________) рублей каждая в связи с _______________________________________. (причины уменьшения уставного капитала) По второму вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________" открытого (закрытого) акционерного общества слушали: _____________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. (В случае принятия решения) Постановили: Внести в устав Банка (небанковской кредитной организации) "___________" открытого (закрытого) акционерного общества следующие изменения: 1. ___________________________________________________________________. (содержание изменений в устав, связанных с уменьшением уставного капитала) 2. ___________________________________________________________________. (содержание изменений в устав, связанных с приобретением части акций) По третьему вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "______________" открытого (закрытого) акционерного общества слушали: _______________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. (В случае принятия решения) Постановили: Поручить председателю правления (директору и т.п.) ____________________ (фамилия, имя, отчество) представить в ______________ территориальное управление Банка России для государственной регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "____________" документы, установленные п. 17.13 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965). Председатель собрания _______________/___________________ (подпись) (фамилия, инициалы) М.П.
1 В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" вопрос о приобретении обществом акций в целях их погашения относится к компетенции общего собрания акционеров.
В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 29 Федерального закона "Об акционерных обществах" уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций допускается, если такая возможность предусмотрена уставом общества.
Согласно абз. 3 п. 17.13 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол представляется в двух экземплярах.
2 Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного настоящим Федеральным законом. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении (п. п. 1, 3 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции, отнесенному пп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания участников общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) об увеличении уставного капитала
- Протокол заседания комиссии органа внутренних дел о результатах проведения периодической проверки частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, об увеличении ее уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций
- Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества (пример)
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций