Протокол внеочередного общего собрания акционеров о внесении изменений в устав общества
___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров
г. ___________________ "___"__________ ___ г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.
Место проведения собрания: ________________________.
Дата проведения собрания: "___"____________ ____ г.
Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.
Время открытия собрания: ___ час. ___ мин.
Время закрытия собрания: ___ час. ___ мин.
Присутствовали:
1. ______________________ голосующих акций __________ штук.
2. ______________________ голосующих акций __________ штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "____________" 1 в связи с ______________.
1. Слушали:
По вопросу повестки дня выступил ______________________________________ (Ф.И.О. докладчика) __________________________________________________________________________. (основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
Внести изменения в Устав ОАО/ЗАО "_______________" и пункт _____ Устава читать в следующей редакции: ______________________________.
Председатель собрания: _________________/__________________ (Ф.И.О.) (подпись) Секретарь собрания: _________________/__________________ (Ф.И.О.) (подпись)
1 В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, отнесенному пп. 1 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания участников общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Источник - ЗАО "Юринформ В"
- Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о приведении устава общества в соответствие с законодательством
- Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров и утверждении новой редакции устава общества, при принятии решений по которым у акционеров может возникнуть право требовать у общества выкупа принадлежащих им акций
- Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в учредительные документы общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества и увеличением номинальной стоимости долей участников общества
- Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава в связи с изменением фирменного наименования общества
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о внесении в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества или их ликвидацией