Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, об увеличении ее уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций

_________________________________________________ (полное наименование)

Протокол ¹ заседания совета директоров (наблюдательного совета) Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" открытого (закрытого) акционерного общества об увеличении уставного капитала ² путем размещения обществом дополнительных акций

г. _____________

Место проведения _____________________

"___"________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.

Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "____________" открытого (закрытого) акционерного общества присутствуют ________ из _____________ членов Совета директоров:

- _____________________________________________________________;

- _____________________________________________________________;

- _____________________________________________________________,

что составляет ___ голосов. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 28, п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум имеется. Заседание правомочно.

    Председатель    Совета    директоров    (наблюдательного    совета)   -
_______________________.
(фамилия, инициалы)

Повестка дня:

Увеличение уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" на сумму ______ (________) рублей путем выпуска ____________ дополнительных акций в количестве _____ (________) штук, номинальной стоимостью _____ (_________) рублей, способ размещения: распределение акций среди акционеров.

    По   вопросу  повестки  дня  об  увеличении  уставного  капитала  Банка
(небанковской кредитной организации) "______________" открытого (закрытого)
акционерного  общества  с   учетом особенностей п. 17.10  Инструкции  Банка
России от 02.04.2010   N   135-И  "О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных  организаций и  выдаче  лицензий на
осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965)
слушали: _______________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения ³ ) Постановили увеличить уставный капитал Банка (небанковской кредитной организации) "____________" открытого (закрытого) акционерного общества на сумму ______ (___________) рублей путем выпуска дополнительных ____________ акций в количестве ______ (_________) штук номинальной стоимостью _____ (__________) рублей, способ размещения: распределение акций среди акционеров.

Протокол заседания Совета директоров общества составлен "___"________ ___ г. ⁴ .

    Председатель   Совета    директоров    (наблюдательного    совета)    -
______________________.
(фамилия, инициалы)
М.П.

Источник - Кабанов О.М.