Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с ликвидацией филиалов (представительств)
___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров (наблюдательного совета) Открытого/Закрытого акционерного общества "_______________"
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Место проведения заседания: ______________________________.
Дата проведения заседания: _______________________________.
Время начала регистрации участников: _____________________.
Время окончания регистрации участников: __________________.
Время открытия собрания: _________________________________.
Время закрытия собрания: _________________________________.
Список членов Совета директоров:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
На заседании присутствовали ____________ Совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется 1 .
Председатель заседания Совета директоров: ________________.
Секретарь заседания Совета директоров: ___________________.
(Избраны единогласно)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ликвидация филиала (представительства) ОАО/ЗАО "_______________" 2 .
2. Создание ликвидационной комиссии.
3. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "_______________".
1. Слушали:
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления) Голосовали: "За" - _____. "Против" - _____. "Воздержались" - _____. Постановили: Ликвидировать филиал (представительство) ОАО/ЗАО "____________________" в связи с ________________________________________________________________. (указать причины) 2. Слушали: По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления) Голосовали: "За" - _____. "Против" - _____. "Воздержались" - _____. Постановили: Создать ликвидационную комиссию в составе ____________________________. 3. Слушали: По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления) Голосовали: "За" - _____. "Против" - _____. "Воздержались" - _____. Постановили: 3.1. Внести следующие изменения в Устав ОАО/ЗАО "____________________": __________________________________________________________________________. 3.2. Уведомить орган государственной регистрации о ликвидации ОАО/ЗАО "_______________". Председатель собрания: __________________/_________________ (Ф.И.О.) (подпись) Секретарь собрания: __________________/_________________ (Ф.И.О.) (подпись)
1 С учетом положений п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится создание филиалов и открытие представительств общества (пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - ЗАО "Юринформ В"
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с созданием филиалов (представительств)
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях их погашения
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров о внесении изменений в устав общества
- Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о приведении устава общества в соответствие с законодательством