Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с созданием филиалов (представительств)
___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров (наблюдательного совета) открытого/закрытого акционерного общества "_______________"
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Место проведения заседания: ______________________________.
Дата проведения заседания: _______________________________.
Время начала регистрации участников: _____________________.
Время окончания регистрации участников: __________________.
Время открытия собрания: _________________________________.
Время закрытия собрания: _________________________________.
Список членов Совета директоров:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
На заседании присутствовали ___________ Совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется 1 .
Председатель заседания Совета директоров: ________________.
Секретарь заседания Совета директоров: ___________________.
(Избраны единогласно)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Создание филиала (открытие представительства) ОАО/ЗАО "_________" 2 .
2. Утверждение Положения о филиале (представительстве).
3. Назначение руководителя филиала (представительства).
4. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "______________".
1. Слушали: о создании филиала (открытии представительства) ОАО/ЗАО "_______________".
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Создать филиал (открыть представительство) ОАО/ЗАО "_______________" и определить его место нахождения по адресу: ____________________.
2. Слушали: об утверждении Положения о филиале (представительстве) ОАО/ЗАО "_______________".
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Утвердить Положение о филиале (представительстве) ОАО/ЗАО "____________".
3. Слушали: о назначении руководителя филиала (представительства) ОАО/ЗАО "_______________".
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления) Голосовали: "За" - _____. "Против" - _____. "Воздержались" - _____. Постановили: Назначить руководителем (указать название должности руководителя) филиала (представительства) ОАО/ЗАО "_____________________________________" __________________________________________________________________________. (указать Ф.И.О., дату рождения, реквизиты паспорта, место регистрации) 4. Слушали: о внесении изменений в Устав ОАО/ЗАО "___________________". По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления) Голосовали: "За" - _____. "Против" - _____. "Воздержались" - _____. Постановили: Внести изменения в Устав ОАО/ЗАО, читать пункт _____ Устава в следующей редакции: ________________________________________________________________. Председатель собрания: __________________/_________________ (Ф.И.О.) (подпись) Секретарь собрания: __________________/_________________ (Ф.И.О.) (подпись)
1 С учетом положений п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) относится создание филиалов и открытие представительств общества (пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - ЗАО "Юринформ В"
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях их погашения
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров о внесении изменений в устав общества
- Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о приведении устава общества в соответствие с законодательством
- Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров и утверждении новой редакции устава общества, при принятии решений по которым у акционеров может возникнуть право требовать у общества выкупа принадлежащих им акций