Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью об установлении размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа (управляющему)

    ___________________________________________________________________
(полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества с ограниченной ответственностью об установлении размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа (управляющему)

г. _________________

"___"__________ ____ г.

Дата проведения заседания: "___"_____ ____ г.

Место проведения заседания: ________________.

Время проведения заседания: с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества созвано по инициативе __________________________________.

    Присутствовали   члены  Совета  директоров  (наблюдательного   совета):
1. ___________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

2. _______________________________________________________.

3. _______________________________________________________.

На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) присутствуют __ из __ членов Совета директоров (наблюдательного совета) ООО "____________" (далее - "Общество").

Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - ___________________ (или: иное лицо в соответствии с Уставом или положением о совете).

    Протокол ведет секретарь заседания: ___________________________________
(Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу (управляющему).

2. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций членам коллегиального исполнительного органа.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 3 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава установить размер вознаграждения и денежных компенсаций генеральному директору (президенту и т.п.) (или: управляющему).

Голосовали:

"За" - __.

"Против" - __.

"Воздержались" - __.

Решение: __________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

а) вознаграждение генеральному директору (президенту и т.п.) (или: управляющему) установить в следующем размере: _________ рублей в месяц (квартал, год);

    б) в   случае   ______________________________  генеральному  директору
(президенту  и  т.п.)  (или:  управляющему)  установить доплату в следующем
размере - ____________ рублей за _________________________________________;
(достижения)
в) компенсировать  генеральному  директору  (президенту  и т.п.)  (или:
управляющему)  расходы, связанные  с  исполнением  им своих обязанностей, в
следующем размере:
1) за _________________________ - ______________ рублей;
(вид расходов)
2) за _________________________ - ______________ рублей.

2. По второму вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 3 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава установить размер вознаграждения и денежных компенсаций членам правления (дирекции и т.п.).

Голосовали:

"За" - __.

"Против" - __.

"Воздержались" - __.

Решение: __________________ (принято/не принято).

    Постановили (если решение принято):
а) вознаграждение   членам  правления  (дирекции  и  т.п.)   установить
в следующем размере:
1) ________________________ - _________________ рублей;
(фамилия, имя, отчество)
2) ________________________ - _________________ рублей;
(фамилия, имя, отчество)
3) ________________________ - _________________ рублей;
(фамилия, имя, отчество)
б) в  случае  ____________________ членам  правления  (дирекции и т.п.)
установить доплату в следующем размере - _______ рублей за _______________;
(достижения)
в) компенсировать членам правления (дирекции и т.п.) расходы, связанные
с исполнением ими своих обязанностей, в следующем размере:
1) за _________________________ - ______________ рублей;
(вид расходов)
2) за _________________________ - ______________ рублей.

Протокол заседания Совета  директоров (наблюдательного совета) Общества
составлен "__"_______ ____ г.

Председатель Совета директоров:           __________________/__________
(наблюдательного совета) Общества             (Ф.И.О.)       (подпись)

Секретарь заседания Совета директоров:    _____________/_______________
(наблюдательного совета) Общества             (Ф.И.О.)       (подпись)