Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о назначении аудиторской проверки, утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг
___________________________________________________________________ (полное наименование общества с ограниченной ответственностью)
Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о назначении аудиторской проверки, утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг
г. _________________ "___"__________ ____ г.
Дата проведения заседания: "___"_______ ____ г.
Место проведения заседания: ______________.
Время проведения заседания: с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества созвано по инициативе ________________________________________________.
Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета): 1. _____________________________________________________. (фамилия, имя, отчество)
2. _____________________________________________________.
3. _____________________________________________________.
На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) присутствуют __ из __ членов Совета директоров (наблюдательного совета) ООО "______________" (далее - "Общество").
Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.
Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - ___________________ (или: иное лицо в соответствии с Уставом или положением о совете).
Протокол ведет секретарь заседания: _______________________________
Повестка дня:
1. Назначение аудиторской проверки.
2. Утверждение аудитора.
3. Установление размера оплаты услуг аудитора.
Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 5 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава назначить аудиторскую проверку в связи с __________________________________________________. 1
Голосовали:
"За" - __.
"Против" - __.
"Воздержались" - __.
Решение: _____________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Назначить аудиторскую проверку в связи с ___________________. 1
2. По второму вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 5 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава утвердить аудитора Общества.
Голосовали:
"За" - __.
"Против" - __.
"Воздержались" - __.
Решение: _____________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято): Утвердить аудитора Общества - _________________________________________ (полное наименование, адрес, иные __________________________________________________________________________. сведения, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества)
3. По третьему вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 5 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей _____ Устава определить размер оплаты услуг аудитора Общества.
Голосовали:
"За" - __.
"Против" - __.
"Воздержались" - __.
Решение: ____________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
а) определить размер оплаты услуг аудитора Общества в следующем размере: ____________ рублей за аудиторскую проверку ___________ ежемесячной (квартальной, годовой) бухгалтерской отчетности Общества;
б) в случае _____________________ аудитору Общества установить доплату в следующем размере - ________________ рублей за _________________________; (достижения)
в) компенсировать аудитору расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в следующем размере:
1) за _________________________ - ______________ рублей; (вид расходов)
2) за _________________________ - ______________ рублей.
Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составлен "__"_____ ____ г.
Председатель Совета директоров: _____________/_____________ (наблюдательного совета) (Ф.И.О.) (подпись) Секретарь заседания Совета директоров: _____________/_____________ (наблюдательного совета) (Ф.И.О.) (подпись)
1 Случаи проведения аудиторской проверки общества указаны в ст. 48 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование)
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью об установлении размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа (управляющему)
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о досрочном прекращении полномочий исполнительных органов и избрании новых исполнительных органов
- Протокол заседания Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области
- Протокол заседания коллегиального органа управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих по вопросу установления квалификационных требований к руководителю органа, осуществляющего контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации в качестве арбитражных управляющих в деле о банкротстве