Запрос о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (рекомендуемый образец)

Документ относится к группе «Реестр». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Cкачать образец документа «Запрос о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (рекомендуемый образец)» в .DOC /.DOCX / .PDF / .RTF

Приложение к Приказу Федеральной налоговой службы от 15.07.2005 N САЭ-3-09/325

Рекомендуемый образец
запроса

                              ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕДЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

__________________________________________________________________
полное наименование кредитной организации
__________________________________________________________________
ОГРН ____________________ ИНН/КПП ________________________________
на  основании  подпункта  1  пункта 1 статьи 7 Федерального закона
"О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма"  ¹
просит предоставить открытые и общедоступные сведения о:
__________________________________________________________________
полное наименование юридического лица, идентифицируемого
в соответствии со статьей 7 Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
__________________________________________________________________
ОГРН ___________________ ИНН  ²  /КПП ____________________________
в    виде выписки из реестра (по форме  согласно  приложению N 5 к
Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц,
утвержденным  Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.06.2002  N  438  "О  Едином государственном реестре юридических
лиц").

Ответ прошу направить по адресу __________________________________
__________________________________________________________________
индекс/адрес

__________________     _________________     _____________________
Должность  ³               подпись                 Ф.И.О.

М.П.

1 При идентификации на основании запроса уполномоченного органа указываются реквизиты запроса.

2 Или код иностранной организации (КИО).

3 Запрос подписывается руководителем кредитной организации либо специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Запрос направляется в территориальный налоговый орган по месту государственной регистрации юридического лица или в Управление ФНС России по субъекту Российской Федерации, если его государственная регистрация осуществляется в особом порядке.

Сопроводительное письмо оформляется на бланке кредитной организации и подписывается руководителем кредитной организации.

Источник - Приказ ФНС России от 15.07.2005 № САЭ-3-09/325

Похожие документы